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Christopher A. Bravo Marín, mexicano con residencia en Minnesota, fue detenido y formalmente acusado por un jurado federal de lavar dinero para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó este martes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En un comunicado, la dependencia detalló que Bravo Marín, quien se desempeñaba como empleado de una empresa de transferencias de dinero, blanqueó al menos 750 mil dólares desde febrero de 2023 al mismo mes de 2026.
Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) arrestaron al hombre el lunes y este martes compareció ante un juez magistrado estadounidense en Minneapolis.
“Este acusado fortaleció una infraestructura criminal al ayudar a transferir miles de dólares provenientes del narcotráfico a líderes de cárteles”, declaró el fiscal federal Daniel N. Rosen del Distrito de Minnesota.
Operación de lavado de dinero.
En la acusación formal se detalla que Bravo Marín supuestamente fragmentaba las sumas de dinero en múltiples transferencias individuales para que cada envío fuera inferior a los mil dólares, límite de la empresa para verificar la identificación de los clientes.
En ese sentido, el acusado inventaba nombres falsos para registrarlos como los remitentes de los envíos. Ese dinero era enviado a testaferros en México, y esos nombres eran proporcionados al detenido por los integrantes del cártel.
Finalmente, tomaba capturas de pantalla de los recibos impresos y se las enviaba por mensaje de texto a sus cómplices para que los fondos pudieran ser cobrados en México.
El Departamento de Justicia precisó que Bravo Marín recibía una comisión de 40 a 50 dólares por cada transferencia. Asimismo, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por conspiración para cometer lavado de dinero.
