Cuatro empresarios y dos funcionarios extranjeros se declararon culpables de soborno para asegurar contratos de mantenimiento de reparación de aeronaves como parte de un negocio de aviación internacional.
El grupo de las sis personas lo conforman dos hombres de Brownsville, dos ex funcionarios mexicanos y dos estadounidenses.
Esperan la sentencia, Ernesto Hernández Montemayor de 55 años de edad y Ramiro Ascencio Nevarez de 58 años, ambos ciudadanos de México, fueron parte del gobierno del estado de Tamaulipas.
Se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
Hernández, ante el Juez Federal del Distrito Sur de Texas, Alfredo H. Bennett, deberá comparecer, para que el próximo 12 de enero sea sentenciado.
Nevarez se declaró culpable ante el juez Ricardo H. Hinojosa el pasado 4 de marzo de 2016 y fue sentenciado a 15 meses de prisión, el 27 de mayo de ese mismo año.
“Los agentes especiales de Seguridad Nacional y nuestros socios de la ley seguirán investigando agresivamente los delitos financieros cometidos por funcionarios corruptos extranjeros. Los individuos involucrados en este esquema pagaron millones de dólares en sobornos a funcionarios extranjeros a cambio de contratos de aviación que colocaron a negocios legítimos en una desventaja competitiva significativa.
Los seis casos anunciados demuestran el compromiso del gobierno de responsabilizar a aquellos que fomentan la corrupción a través del soborno”, dijo Shane Folden, agente especial del ICE -HSI en San Antonio Texas.
Añadio que este caso sirve como recordatorio de la autoridades al utilizar todos sus recursos para identificar, investigar y desmantelar estas redes criminales dondequiera que operen.
Douglas Ray de 55 años y Victor Hugo Valdez Pinón de 54 años, enfrentan el cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y conspiración para cometer fraude electrónico, Kamta Ramnarine y Daniel Pérez de 69 años de Brownsville, se declararon culpables el 2 de noviembre de 2016 ante el juez de Distrito Ricardo H. Hinojosa de un cargo de conspiración.
Están programados para ser sentenciados el 30 de enero 2017. Ray y Valdez Pinon para el 23 de febrero.
En total se pagaron 2 millones durante las operaciones ilegales realizadas.
