AP.
Tres instituciones financieras mexicanas sancionadas por el gobierno de Trump la semana pasada han sentido una cascada de consecuencias económicas tras las acusaciones de que ayudaron a lavar millones de dólares para los cárteles de la droga.
Esto ocurre después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara que estaba bloqueando las transacciones entre bancos estadounidenses y sucursales mexicanas de CIBanco e Intercam Banco, así como de la casa de bolsa Vector Casa de Bolsa.
Al presentar las sanciones el 25 de junio, los funcionarios no proporcionaron ninguna evidencia para respaldar sus afirmaciones, lo que alimentó las críticas de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.
Poco después, la autoridad bancaria de México anunció que asumiría temporalmente la gestión de CIBanco e Intercam Banco para proteger a los acreedores.
Sheinbaum declaró el martes que el gobierno mexicano está haciendo todo lo posible para garantizar que los acreedores no se vean afectados, pero afirmó que estaban en su derecho de retirar su dinero de los bancos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos indicó que las sanciones entrarían en vigor 21 días después del anuncio.
Las tres empresas han rechazado rotundamente estas afirmaciones.
A pesar de ello, las instituciones financieras han sufrido golpes económicos tras el anuncio, que seguramente tendrán consecuencias de largo alcance para las empresas.
Días después del anuncio, Fitch Ratings rebajó la calificación de las tres instituciones y otras afiliadas, citando “preocupaciones contra el lavado de dinero” y diciendo que la caída “refleja el inminente impacto negativo” que podrían tener las sanciones.
“Las nuevas calificaciones reflejan el perfil crediticio significativamente más vulnerable de estas entidades en respuesta a las advertencias mencionadas, dado el posible impacto en su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras”, escribió la agencia de calificación crediticia en un comunicado.
El lunes, CI Banco anunció que Visa Inc. les había comunicado sin previo aviso que había decidido unilateralmente desconectar su plataforma para todas las transacciones internacionales a través de CIBanco. El banco acusó a Visa de incumplir el período de gracia de 21 días establecido por las sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU.
“Les reiteramos que sus fondos están seguros y pueden ser reembolsados a través de nuestra red de sucursales”, escribió el banco. “Les recordamos a nuestros clientes que esta fue una decisión ajena a CIBanco”.
S&P Ratings también retiró a CI Banco de su índice de calificación, argumentando que esto se debía a que había rescindido sus contratos con el banco tras el anuncio del Tesoro de Estados Unidos.
