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Un empresario de Texas en el centro del escándalo que llevó a la histórica destitución del fiscal general del estado, Ken Paxton, fue acusado el viernes de hacer declaraciones falsas a prestamistas hipotecarios para obtener $172 millones en préstamos.
La acusación federal del desarrollador de bienes raíces Nate Paul es el resultado de una investigación del FBI de un año de duración: una investigación en la que Paxton involucró a su oficina, lo que desencadenó una cadena de eventos que condujeron a una investigación federal separada del fiscal general y su juicio político y suspensión de su cargo. el mes pasado.
Paul fue acusado de ocho cargos de hacer declaraciones falsas mientras buscaba préstamos de prestamistas hipotecarios en EE. UU. e Irlanda. No se mencionó a Paxton ni a la oficina del fiscal general durante la audiencia.
Paul, de 36 años, quien ingresó a la sala del tribunal federal con grilletes y vistiendo jeans, una camisa azul y zapatillas Nike, no se declaró culpable durante su comparecencia inicial en un tribunal de Austin ni reaccionó visiblemente cuando se leyeron los cargos. Fue puesto en libertad antes del juicio, pero se le ordenó entregar su pasaporte e informar al tribunal de cualquier viaje fuera de Texas.
Después de la audiencia, Paul salió por una puerta trasera y se subió a un automóvil en un área cerrada fuera del juzgado.
Paul está “inflexible en que no es culpable”, dijo el abogado defensor Gerry Morris después de la audiencia, y agregó que no sabía cuándo su cliente habló por última vez con Paxton. Un abogado de Paxton, Dan Cogdell, especuló el jueves por la noche que los fiscales podrían usar los cargos contra Paul para tratar de hacer que “se equivoque” y coopere en la investigación del fiscal general.
Paul está acusado de sobrestimar sus activos y subestimar sus pasivos mientras buscaba préstamos en 2017 y 2018, incluso al proporcionar registros falsos y falsificados a la institución financiera. En un caso, dijeron los fiscales, Paul les dijo a los bancos que tenía $18 millones en una cuenta cuando tenía menos de $13,000. En otro caso presentado en la acusación de 23 páginas, Paul está acusado de decirle a una cooperativa de ahorro y crédito que tenía alrededor de $3 millones en pasivos cuando en realidad debía más de $28 millones en ese momento.
Un gran jurado entregó la acusación el martes, pero un juez selló el documento hasta después de la audiencia en la corte, que tuvo lugar a pocas cuadras de las oficinas de Paul en el centro de Austin.
Los fiscales dijeron que cada cargo de hacer declaraciones falsas conlleva una pena de hasta 30 años de prisión y una multa de hasta $1 millón.
Los agentes del FBI que examinaron el atribulado imperio inmobiliario de Paul registraron sus oficinas de Austin y su casa palaciega en 2019. Al año siguiente, ocho de los principales adjuntos de Paxton denunciaron al fiscal general ante el FBI por acusaciones de soborno y abuso del cargo, incluso por contratar a un agente externo. abogado para examinar los reclamos del desarrollador de irregularidades por parte de agentes federales.
Las acusaciones del personal de Paxton provocaron una investigación del FBI que en febrero fue asumida por la Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia con sede en Washington. También son fundamentales para 20 artículos de juicio político aprobados abrumadoramente por la Cámara de Representantes estatal liderada por el Partido Republicano. Incluyen el abuso de la confianza pública, la incapacidad para el cargo y el soborno.
El juicio político acusa a Paxton de usar su oficina para ayudar a Paul con sus afirmaciones no comprobadas de una elaborada conspiración para robar $200 millones de las propiedades del desarrollador. Los cargos de soborno dicen que, a cambio, el desarrollador empleó a una mujer con la que Paxton tuvo una relación extramatrimonial y pagó costosas renovaciones en la casa de un millón de dólares del fiscal general en Austin.
Los abogados de Paxton intentaron refutar este último reclamo esta semana al publicar un extracto bancario que incluía una transferencia bancaria de 2020 que supuestamente mostraba a Paxton, y no a un donante, pagando más de $120,000 por la renovación de una casa. Pero el documento planteó nuevas preguntas sobre los tratos de los hombres.
La transferencia bancaria estaba fechada el 1 de octubre de 2020, el mismo día que los agentes de Paxton firmaron una carta informando al jefe de recursos humanos de la oficina del fiscal general de Texas que habían denunciado a su jefe ante el FBI. El pago de $121,000 fue para Cupertino Builders, cuyo gerente había trabajado para Paul y tenía una dirección de correo electrónico con su compañía, la corporación estatal y los registros judiciales.
Paul ha enfrentado numerosas demandas de acreedores y socios comerciales a lo largo de los años, y varias de sus empresas se declararon en bancarrota o quedaron bajo la supervisión de supervisores designados por el tribunal. El año pasado, uno de esos síndicos escribió en un informe que Cupertino Builders se utilizó para “transferencias fraudulentas” del negocio de Paul.
Paul ha negado haber sobornado a Paxton. El fiscal general también ha negado ampliamente haber actuado mal y dijo que espera ser absuelto durante un juicio político en el Senado estatal, donde su esposa es miembro.
El Senado establecerá sus propias reglas para un juicio que tiene pocos precedentes, dado que Paxton es solo el tercer funcionario en funciones en la historia de Texas en ser acusado. El procedimiento está programado para comenzar a más tardar el 28 de agosto.
Paxton fue acusado por separado de cargos de fraude de valores en 2015, aunque aún no ha sido juzgado.
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Bleiberg informó desde Dallas.
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