Ciudad de México.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga al menos a seis administradores aduanales por lavado de dinero, informó su titular, Santiago Nieto.
“Hemos hecho una revisión de los 49 administradores aduanales y se encontró algunos casos que en el modelo de riesgo aparecían con una calificación alta. Es decir, un posible caso de lavado de dinero”, explicó en entrevista al salir de Palacio Nacional.
“De acuerdo con nuestro modelo de riesgo han salido seis personas que podrían tener un riesgo”.
De esas seis personas, afirmó Nieto, tres ya fueron cesadas de sus puestos de trabajo.
El funcionario federal comentó que tras la revisión se presentaron denuncias: una contra el administrador aduanal de Tuxpan, Veracruz, otra contra el de Progreso, Yucatán, y una más contra un agente aduanal en Mexicali, Baja California.
Asimismo, mencionó que se sigue integrando información respecto a otras cuatro aduanas.
“Se está haciendo la investigación, se hace del conocimiento del Órgano Interno de Control y por supuesto presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República”, expresó al detallar el proceso que se sigue.
Nieto dio a conocer que ha tenido reuniones con la actual titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, y con Horacio Duarte, recién nombrado administrador general de Aduanas.
“Hicimos inclusive una visita al centro de procesamiento de datos que tiene el SAT en Querétaro. A partir de ahí generamos una agenda conjunta”, refirió.
Por otro lado, Nieto aseguró que la UIF está investigando los contratos que realizó la Administración anterior en el Sector Salud.
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